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嵊州农商银行第二届董事会第十六次会议决议公告
发布日期：2022-04-08
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嵊州农商银行第二届董事会第十六次会议于2022年4月8日在本行九楼会议室召开。
本次会议应到董事14人，实到董事13人，会议由本行董事长陈钢梁主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及本行《章程》的规定。
与会董事经审议一致同意并通过了《董事会2021年度工作报告》《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年度信息披露报告》《2021年度关联交易管理情况报告》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司章程的报告》《关于修改董事会对董事长及行长授权的议案》《关于修订金融产品（业务）洗钱风险评估管理办法的报告》《关于建议聘请浙江同方会计师事务所有限公司为我行2022年度年报审计单位的报告》《关于审议2022年度不良贷款呆账核销计划的议案》《关于审议2022年度风险偏好和限额管理指标设置的议案》《关于审议科技工作三年规划（2022-2024年）的议案》《关于田建钢辞去第二届董事会董事的议案》《关于聘任财务会计部负责人的议案》《关于审议2022年“三农”金融业务开展计划的议案》《2022-2024年资本管理规划》《关于2021年度网点规划执行情况和2022年度网点规划的报告》《关于修订财务管理办法的报告》《关于修订资本管理办法的报告》《2021年年度股东大会会议议程》等20项议案。
特此公告。
嵊州农商银行董事会办公室
二○二二年四月八日