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嵊州农商银行关于自然人董事重大关联交易的临时信息披露报告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《嵊州农商银行关联交易管理办法》等有关制度规定，现将自然人董事陈月华重大关联交易事项披露如下：
一、关联交易概述
本行第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于自然人董事陈月华及其关联方综合授信重大关联交易的议案》，同意授予陈月华及其关联方综合授信4980万元（大信贷平台系统中最高综合授信金额控制在4980万元以内），授信期限三年。
二、交易对手情况
陈月华为本行自然人董事，孙伟勇、浙江亿田投资管理有限公司、浙江亿田智能厨电股份有限公司等为自然人董事陈月华的关联方。浙江亿田智能厨电股份有限公司为上市企业，嵊州市工业30强、2022年度嵊州市工业商贸类纳税20强等，系本地厨电行业的领军企业。浙江亿田投资管理有限公司为上市公司大股东，盈利稳定，偿债资本充足。具体情况如下：
1. 浙江亿田智能厨电股份有限公司，注册资本金10749万元，公司注册地址为嵊州市浦口街道浙锻路68号，法定代表人孙伟勇，经营范围包含：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；家用电器研发、生产、销售；燃气器具生产等。
2.浙江亿田投资管理有限公司，注册资本金1000万元，公司注册地址为嵊州市三江街道兴盛街889号正大广场212号，法定代表人孙伟勇，经营范围包含：投资管理；房地产开发经营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管理咨询；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工等。
三、定价政策
本次关联授信的贷款利率定价未优于本行非关联人同等条件的授信，贷款利率定价贴近市场水平，符合商业原则和公允性要求，体现公平、公开、公正原则。
四、关联交易金额及相应比例
2022年12月末，本行资本净额为460699.14万元，陈月华及其关联方综合授信方案中的单笔关联交易金额4980万元，已超过本行资本净额1%以上，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第十四条“银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上，或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易”，本次授信属于本行重大关联交易。
五、关联交易控制委员会、董事会审议情况
本行第二届董事会审计与关联交易控制委员会第十五次会议审议并同意将《关于自然人董事陈月华及其关联方综合授信重大关联交易的议案》提交董事会审议。本行第二届董事会第二十二次会议以有效表决票全票通过上述议案。
六、独立董事的意见
本次关联交易在提交董事会审议前已经获得本行全体独立董事事前认可，并基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：
（一）本次关联交易属于公司的日常银行业务，具体交易条款按市场公平原则协商订立，定价不优于对非关联方同类交易的价格，相关条款符合国家法律法规和银保监等监管部门要求，交易公允，没有发现存在损害股东合法权益的情形。
（二）本次关联交易对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成不利影响。
（三）本次关联交易决议事项是经农商银行贷管会审核同意，根据关联交易管理办法规定，经审计与关联交易控制委员会审查同意，并报董事会批准。审批程序符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
嵊州农商银行
2023年3月23日