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关于召开浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的公告
浙江嵊州农村商业银行股份有限公司全体股东：
经浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称“嵊州农商银行”）董事会研究，决定召开嵊州农商银行2023年第一次临时股东大会，现将会议相关事宜公告如下：
一、会议时间
2023年8月8日上午9:30
二、会议地点
嵊州农商银行三楼会议室
三、会议议程
（一）审议《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告（草案）》；
（二）审议《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告（草案）》；
（三）审议《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）》；
（四）审议《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法（草案）》；
（五）通过有关决议；
（六）选举浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事；
（七）分别召开浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议。
（八）宣布浙江嵊州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长、第三届监事会监事长名单。
（九）宣布行长、副行长、董事会秘书等聘任人员名单。
（十）其他事项。
四、参会人员
（一）至2023年7月20日登记在册的全体股东。如自然人股东本人或法人股东的法定代表人不能出席会议的，均可书面委托代理人出席会议，并行使表决权，否则视为弃权。
（二）嵊州农商银行董事、监事和高级管理人员。
（三）嵊州农商银行聘请的律师、监管部门与上级管理部门相关人员。
五、会议登记事项
（一）登记手续：参加会议的股东请预先登记。
1.自然人股东须携带本人身份证、股金证办理登记手续；委托代理人参加的，受托人须携带委托人身份证复印件（须经委托人签字）、授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
2.法人股东的法定代表人参加会议的，须携带法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证；委托代理人参加的，须携带法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记起止时间：2023年8月4日—8月7日（上午8:00—11:30，下午2:30—5:30）。
（三）登记地点：嵊州农商银行9楼党群工作部。
联系人：张瑜 联系电话：0575－83115809
六、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表持本人身份证于2023年8月8日上午9点10分前到会场办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
会务联系人：黄建苗 联系电话：0575-83052810
八、其他事项
（一）本公告在嵊州农商银行网站、辖内各网点公布。
（二）与会股东的交通、食宿等费用自理。
（三）授权委托书公布在嵊州农商银行网站，网址：www.zjszbank.com
附件：授权委托书
浙江嵊州农村商业银行股份有限公司
二○二三年七月二十一日
授权委托书
浙江嵊州农村商业银行股份有限公司：
本委托人 系贵行股东，持有股份 万股。现委托 （身份证号码为： ）为代理人，代表本委托人出席浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并进行会议各项议案的投票表决。
本委托人郑重声明：代理人作出的所有表决，即为本委托人的真实意思表达。
本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束止。
委托人签名：
受委托人签名：
签署日期：
注：委托人为法人股东的，委托人签名处为法人代表签字并加盖公章。