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嵊州农商银行第三届董事会第八次会议决议公告
嵊州农商银行第三届董事会第八次会议于2024年4月2日在本行九楼会议室召开。
本次会议应到董事15人，实到董事15人，会议由本行董事长林枫主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及本行《章程》的规定。
与会董事经审议一致同意并通过了《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司资本公积及历年未分配利润转增资本方案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》《关于增加注册资本和修订<浙江嵊州农村商业银行股份有限公司章程>的报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于聘请2024年度年报审计单位的报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于审议2023年度风险偏好和限额管理执行情况和2024年度指标设置的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年度业务连续性管理专项审计报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度“三农”金融业务开展计划》《关于修订<浙江嵊州农村商业银行股份有限公司“十四五”规划>的议案》《关于修订<浙江嵊州农村商业银行股份有限公司金融产品（业务）洗钱风险评估管理办法>的报告》《关于修订<浙江嵊州农村商业银行股份有限公司财务管理办法>的报告》《关于修订<浙江嵊州农村商业银行股份有限公司资本管理办法>的报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于非执行董事张立增持股权的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会会议议程》《关于审议2024年嵊州农商银行董事及高级管理人员薪酬方案的报告》等18项议案。
特此公告。
嵊州农商银行董事会办公室
二○二四年四月二日