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嵊州农商银行第三届董事会第十一次会议决议公告
发布日期：2024-06-28
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嵊州农商银行第三届董事会第十一次会议于2024年6月28日在浙江亿田智能厨电股份有限公司召开。
本次会议应到董事15人，实到董事15人，会议由本行董事长林枫主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及本行《章程》的规定。
与会董事经审议一致同意并通过了《关于任宇辞去浙江嵊州农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人职务的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于聘任计划财务部负责人的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于实施总行大楼改造装修项目的议案》《关于审议浙江嵊州农村商业银行股份有限公司大额贷款“1+N”三年规划（2024-2026年）的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于审议高级管理人员薪酬考核规则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司流动性风险压力测试实施细则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法的议案》《关于嵊州市恒润房地产有限公司申请转让股权的议案》等14个议案。
特此公告。
嵊州农商银行董事会办公室
二○二四年六月二十八日