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嵊州农商银行第三届董事会第十六次会议决议公告
嵊州农商银行第三届董事会第十六次会议于2025年4月2日在本行九楼会议室召开。
本次会议应到董事14人，实到董事14人，会议由本行董事长林枫主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及本行《章程》的规定。
与会董事经审议一致同意并通过了《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于审议2025年董事及高级管理人员薪酬方案的报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2025年度“三农”金融业务开展计划》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于聘请2025年度年报审计单位的报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2025年度审计项目计划的报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于审议2024年度风险偏好和限额管理执行情况和2025年度指标设置的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于审议2025年大额贷款“1+N”指标设置的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度资本管理工作报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度内部资本评估报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2025年度资本充足率管理计划》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司资本管理规划（2025-2027年）》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司股权管理办法的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会议事规则的议案》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法的报告》《关于修订浙江嵊州农村商业银行股份有限公司市场风险管理办法的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司科技工作三年规划（2025－2027年）》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关于购建新总部大楼的议案》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会会议议程》《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理工作报告》等26项议案。
特此公告。
嵊州农商银行董事会办公室
二○二五年四月二日